Feds lassen Hammer auf massiven “Carder” -Ring fallen verursachte Verluste in Höhe von 530 Millionen US-Dollar

Feds lassen Hammer auf massivenEnlargeMighty Travels / Flickr

Bundesanwälte haben 36 Personen strafrechtlich angeklagt angebliche Rollen in einem massiven Online-Betrugsunternehmen. Der Betrug, die Regierung Behauptung, hat seit 2010 mehr als 530 Millionen US-Dollar an Verlusten verursacht.

Bekannt als die Infraud Organisation, wollte das Unternehmen sein Das wichtigste Ziel des Internets für den Kauf und Verkauf von Diebstahl Zahlungskartendaten. Es diente als Online-Basar, der Regie führte potenzielle Käufer für eine Gruppe von Leuten, die gestohlene Kreditkarten verkaufen Daten, Sozialversicherungsnummern und andere persönliche Informationen, wie sowie Malware, Hardware und andere Waren, die zur Unterstützung von Karten verwendet werden Betrug. Infraud ist die größte Online-Betrugsgruppe, die jemals verfolgt wurde das US-Justizministerium. Im März letzten Jahres waren es fast 11.000 registrierte Mitglieder. Sein Slogan: In Fraud We Trust.

Infraud war ein gut organisiertes Unternehmen, das weltweit tätig war. An der Spitze der Organisation standen Administratoren, die zusammenarbeiten kontrollierte sein Schicksal und besetzte es mit Verkäufern, die a hatten Ruf für die Lieferung von illegalen Waren von hoher Qualität. Die Administratoren verhängten auch Bestrafungen gegen Mitglieder, die pleite gingen Regeln und Angehörigen rivalisierender krimineller Gruppen. Weiter unten waren Supermoderatoren und Moderatoren, die als Gegenstand dienten Experten zu bestimmten Themen oder Regionen. Verkäufer verkauften illegale Waren oder Dienstleistungen für VIP oder reguläre Mitglieder.

“Zu jeder Zeit, die für diese Anklage von Belang ist, haben die Angeklagten und Andere, die der Grand Jury bekannt und unbekannt waren, waren Mitglieder und Angehörige einer kriminellen Vereinigung, nachstehend “Angehörige einer kriminellen Vereinigung” genannt “Infraud Organization”, die unter anderem handelt von Identitätsdiebstahl und Finanzbetrug “, schrieb die Staatsanwaltschaft in einem Anklage am Mittwoch in Las Vegas aufgehoben. “Diese Handlungen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: Geldwäsche; Menschenhandel gestohlen Mittel zur Identifizierung; Handel mit, Herstellung und Verwendung von gefälschte Identifizierung; Identitätsdiebstahl; handel herein, Herstellung und Verwendung von nicht autorisierten und gefälschten Zugangsgeräten; Bankbetrug; und Drahtbetrug sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit allen von den oben genannten. ”

Während seiner siebenjährigen Tätigkeit hat Infraud etwa zugefügt Gemeint sind Verluste in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar, teilten die Staatsanwälte mit. Tatsächlich Verluste – die eine Vielzahl von Finanzinstituten, Kaufleuten, und Privatpersonen – beliefen sich auf mehr als 530 Mio. USD.

One-Stop-Shop

Der Aufstellungsort verwies mögliche Kunden zum automatisierten Verkauf Websites anderer Mitglieder, die über gestohlene Finanz -, Bank – oder persönliche Identifikationsdaten, Malware oder andere illegale Waren. Infraud stellte auch Treuhanddienste zur Verfügung, die illegale Transaktionen ermöglichten Währungstransaktionen zwischen Mitgliedern. Um die Qualität zu gewährleisten und Zuverlässigkeit von Waren und Dienstleistungen beworben, Betrug auch einen Mitglieder-Screening-Prozess und ein Mittel für Mitglieder aufrechterhalten andere bewerten. Die Führung überwacht routinemäßig Foren für “Ripper” oder diejenigen, die minderwertige Waren und Dienstleistungen verkauft haben. Mitglieder blieben einander anonym und kannten andere nur durch ihre Online-Griffe.

Im Jahr 2011 verboten angeblichen Gründer Svyatoslav Bondarenko angeblich Mitglieder aus dem Kauf und Verkauf von Schmuggelware von Opfern wohnhaft in Russland. Das Verbot war wahrscheinlich ein Versuch verhindern, dass Mitglieder von Behörden inhaftiert oder strafrechtlich verfolgt werden Russland. Russland hat im Allgemeinen keine Verträge mit den USA und Verbündete der USA, um kriminelle Verdächtige in ihr auszuliefern Grenzen.

Zu den Angeklagten zählen der 34-jährige Gründer Bondarenko aus der Ukraine und Mitbegründer Sergey Medvedev. Bondarenko gründete angeblich Infraud in 2010. Er hat 2015 aufgehört, Beiträge im Forum zu veröffentlichen. Medwedew, Englisch: www.germnews.de/archive/dn/1996/03/27.html Die Staatsanwaltschaft sagte, sie sei seit 2010 aktives Mitglied von Infraud und hält auch den Rang eines Administrators.

Laut Staatsanwaltschaft wurden 13 der 36 Angeklagten festgenommen in Ländern wie den USA, Großbritannien, Australien, Frankreich, Italien, Kosovo und Serbien. Bezeichnenderweise handelt es sich bei den Festgenommenen um mutmaßliche Personen Königszapfen Medwedew. Zu den übrigen inhaftierten Verdächtigen gehörten Acht mutmaßliche Verkäufer, drei mutmaßliche VIP-Mitglieder und ein mutmaßlicher Mitglied. Nachfolgend finden Sie ein Organigramm der Verrechneten.

VergrößernGerechtigkeit Abteilung

Die in Las Vegas eingereichte Anklageschrift mit neun Anklagepunkten beinhaltet Gebühren für Erpressung, Verschwörung und Besitz von Geräte zur Bekämpfung von Kartenfälschungen. Das Justizministerium hat diese Pressemitteilung veröffentlicht, in der die Anklagen und Vorwürfe aufgeführt sind.

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